Происшествия,
13 минут назад
23,5 миллиарда в тени: какую роль Одесса играла в огромном денежном конвейере
Читайте также:
- $20 млн на соли Куяльника: кто стоит за компанией, созданной 42 дня назад (23.09.2026 18:26)
- Reuters: удар по мосту в Затоке осложнил логистику Одесской области (18.09.2026 10:08)
- Германии не выгоден мир: война и перевооружение Европы разгоняют оборонный бизнес (14.09.2026 18:55)
Более 8000 ФОПов, почти сотня подконтрольных компаний, около 200 клиентов, криптовалюта, десятки закрытых Telegram-групп и чемоданы наличных.
БЭБ объявило о ликвидации одной из крупнейших сетей конвертационных центров последних лет. Обыски прошли в том числе в Одессе. «Блокнот Одесса» разобрался, как могла работать эта машина, какие фирмы всплывают в материалах других уголовных производств и почему главный вопрос об одесском следе пока остается без ответа.
23,5 миллиарда гривен.
Именно такой объем операций Бюро экономической безопасности связывает с сетью конвертационных центров, работавшей, по версии следствия, с 2023 года.
Чтобы понять масштаб: речь идет не о нескольких фирмах, через которые периодически снимали наличные, следствие описывает фактически отдельную финансовую инфраструктуру, состоявшую из десятков участников и тысяч субъектов предпринимательства.
БЭБ заявляет о более чем 40 участниках, 97 подконтрольных компаниях с признаками фиктивности, свыше 8 000 ФОП и примерно 200 предприятиях реального сектора, которые могли пользоваться услугами сети. Предварительно государство недополучило более 3 млрд гривен налогов.
И один из центров этой истории находился в Одессе и именно здесь начинается самое интересное.
23,5 миллиарда не украли, их «прогнали»
Сразу необходимо разделить две совершенно разные цифры. 23,5 млрд грн - это не установленный размер хищения, это заявленный БЭБ объем средств, прошедших через систему конвертации.
Предполагаемые потери бюджета оцениваются следствием более чем в 3 млрд грн.
Работала система, судя по версии БЭБ, по хорошо известному принципу, только в огромном масштабе.
Предприятию требовалось получить наличные либо сформировать фиктивные расходы, оно перечисляло деньги подконтрольной компании якобы за реальные товары или услуги, но поставки существовали преимущественно на бумаге.
После этого деньги начинали путешествие по цепочке компаний и ФОПов, часть средств могла переводиться в криптовалюту, затем проходить через обменные пункты и возвращаться клиенту наличными.
Таким образом безналичные деньги становились наличными, а документы создавали видимость хозяйственной деятельности.
Получился практически финансовый конвейер.
8 000 ФОПов — зачем столько?
Особенно впечатляет количество предпринимателей, которые фигурируют в сообщении БЭБ - более восьми тысяч.
Такое количество позволяло распределять огромные денежные потоки между множеством счетов вместо того, чтобы пропускать миллионы через несколько компаний и моментально привлекать внимание банковского мониторинга.
Если одну большую реку разбить на тысячи маленьких ручьев, каждый из них выглядит значительно скромнее.
По версии следствия, именно таким образом организаторы могли дробить платежи и усложнять отслеживание движения денег.
97 компаний и около 200 клиентов
Следующий уровень системы - юридические лица.
БЭБ сообщает о 97 подконтрольных предприятиях с признаками фиктивности, а пользовались услугами финансовой сети, как считает следствие, примерно 200 предприятий реального сектора экономики.
И здесь возникает принципиально важное различие: одни компании следствие считает частью инфраструктуры конвертационного центра, другие могли быть его клиентами.
Полного публичного перечня ни тех, ни других БЭБ пока не раскрыло, поэтому сейчас невозможно утверждать, что любая компания, название которой появляется рядом с материалами расследования, обязательно участвовала в преступной схеме.
Но несколько названий неожиданно стали известны благодаря самому БЭБ.
След оказался на фотографии
После масштабных обысков ведомство опубликовало фотографии изъятых вещей.
Среди наличных, документов и печатей в кадр попал лист бумаги с кодами ЕГРПОУ. На эту деталь обратил внимание журналист Евгений Плинский, начал проверять номера через открытые реестры и результат оказался любопытным.
По его данным, 17 из 28 различимых кодов соответствуют компаниям, которые ранее уже появлялись в другом уголовном производстве. Речь идет о материалах дела, рассматривавшихся Подольским районным судом Киева в 2024 году.
Следствие там изучало возможное использование предприятий для минимизации налоговых обязательств, вывода средств в теневой сектор и их дальнейшей легализации.
Один человек - четыре компании
При проверке фирм начинают проявляться связи.
Один из наиболее заметных узлов ведет к Дмитрию Великоивану. Согласно реестровым данным, приведенным Плинским, он фигурировал руководителем и владельцем сразу четырех предприятий: «Хотеллайф», «Продторгмакс», «Макситоргбуд», «Инфотех Консалтинг».
Все четыре названия появлялись в материалах предыдущего уголовного производства, их коды теперь, по данным журналистского анализа, вновь обнаруживаются на фотографии материалов операции БЭБ.
Получается уже любопытная цепочка: один человек, четыре юридических лица, старое уголовное производство, появление тех же кодов среди материалов новой масштабной операции.
Это не приговор и не доказательство участия человека или всех перечисленных компаний в нынешнем конвертцентре, но для расследования это очевидная точка, которую необходимо проверять дальше.
Один адрес и целая группа фирм
Другой клубок начинает раскручиваться вокруг Соломенской площади, 2 в Киеве.
С этим адресом связана компания «Твой Отчет Инвест». В качестве ее руководителя и владельца в приведенных журналистом данных фигурирует Ольга Лаврентьева, с ней же связываются еще несколько юридических лиц.
На этом же адресе обнаруживается компания «Целено», собственником которой указана Екатерина Чижевская.
В свою очередь Чижевская связана с компаниями «Мелеф» и «Рина-Сервис». И их названия снова возникают среди предприятий, которые изучались при анализе попавших на фотографию кодов.
Получается второй узел: общий адрес, несколько юридических лиц, связанные между собой владельцы, появление компаний в материалах уголовных производств.
Шесть фирм снова всплывают в другом деле
На этом совпадения не заканчиваются.
В материалах еще одного судебного производства фигурировало открытие банковских счетов сразу нескольким юридическим лицам. И среди них журналист обнаружил шесть компаний, коды которых также присутствовали на фотографии после нынешней операции: «Продторгмакс», «Лавлекс Медиа», «Хотеллайф», «Будэксперт Украины», «Консалтинфо», «Инфотех Консалтинг».
Картина становится значительно сложнее.
Это уже не единичное название, случайно появившееся в двух документах, мы видим группу юридических лиц, некоторые из которых связаны владельцами, некоторые - адресами, а некоторые неоднократно возникают в разных судебных материалах.
Еще одна компания, и еще одно производство БЭБ
Отдельного внимания заслуживает ООО «Пуштрейд».
Компания уже фигурировала в другом уголовном производстве БЭБ. В опубликованном пересказе судебных материалов речь шла о возможной продаже импортированных товаров за наличные без полного отражения операций в налоговой отчетности.
Следствие изучало механизм, при котором сформированный налоговый кредит по НДС мог использоваться другими предприятиями, а безналичные средства впоследствии превращались в наличные. То есть описываемый механизм концептуально близок к тому, как работают классические конвертационные площадки.
И код этой компании также оказался среди данных, обнаруженных журналистом на фотографии нынешней операции.
Наличные нашли в трех городах
География нынешнего дела значительно шире одного региона.
БЭБ проводило обыски в Киеве, Харькове и Одессе, всего следственные действия прошли примерно по 50 адресам.
Правоохранители сообщили об обнаружении наличных в различных валютах на сумму свыше 130 млн грн в эквиваленте, а также компьютерной техники, телефонов, документов, печатей и других предметов, которые теперь изучает следствие.
Шести фигурантам сообщили о подозрении.
Среди инкриминируемых статей - создание преступной организации, легализация имущества, полученного преступным путем, подделка документов для регистрации юридических лиц, незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам и служебный подлог.
Именно география обысков приводит нас к главному для Одессы вопросу.
Что происходило в Одессе?
Вот здесь публичной информации неожиданно мало.
БЭБ прямо подтверждает проведение обысков в Одессе, однако ведомство пока не сообщило какие именно одесские адреса проверяли, кто из подозреваемых связан с городом, какие из 97 предприятий зарегистрированы или работали в Одессе, находились ли здесь пункты выдачи наличных, какие местные компании могли входить примерно в 200 клиентов сети, какой объем из общих 23,5 млрд грн проходил через одесское направление.
Поэтому называть 23,5 млрд гривен «одесским конвертцентром» пока некорректно.
Но Одесса совершенно точно присутствует в географии операции и степень ее участия пока остается одним из главных белых пятен дела.
Сколько могла зарабатывать такая машина
В публикациях со ссылкой на материалы расследования фигурирует предполагаемая комиссия за конвертацию - примерно 1,5–3,5%. Также сообщалось об использовании криптовалюты USDT, VPN, иностранных SIM-карт и десятков закрытых Telegram-групп.
Если исключительно математически применить такую комиссию ко всему заявленному обороту в 23,5 млрд грн, получится от 352,5 до 822,5 млн гривен.
Самый неудобный вопрос - три года работы
И здесь появляется, пожалуй, главный вопрос всей истории.
По версии БЭБ, сеть существовала с 2023 года, за это время через нее якобы прошло 23,5 млрд гривен, в инфраструктуре фигурируют 97 подконтрольных компаний, более восьми тысяч ФОП и примерно 200 предприятий-клиентов.
Такие масштабы предполагают огромное количество банковских переводов, договоров, налоговых накладных, счетов и других цифровых следов.
Как система такого размера смогла проработать несколько лет?
Журналист Евгений Плинский связывает раскрытие сети с изменениями внутри контролирующих и правоохранительных органов и утверждает, что характер подобных операций должен был оставлять заметный след в налоговых информационных системах.
Поэтому один из главных вопросов - вопрос о возможном покровительстве. Серого финансового спрута явно кто-то крышевал, причем, это была не мелкая сошка, в достаточно высокопоставленный чиновник. Или чиновники. Или целые ведомства.
Сегодня уже можно уверенно говорить о масштабе расследования: 23,5 млрд грн предполагаемого оборота, более 3 млрд грн возможных налоговых потерь, 97 подконтрольных компаний, более 8 000 ФОП, около 200 клиентов, свыше 40 участников, около 50 обысков, более 130 млн грн найденной наличности, шесть подозреваемых.
История конвертцентра на 23,5 млрд гривен для Одессы только начинается.
Самое интересное произойдет тогда, когда из уголовного производства начнут появляться названия компаний, фамилии, банковские счета и адреса обысков.
И тогда станет понятно, была ли Одесса лишь одной точкой огромной финансовой сети, или одним из ее ключевых узлов.
Но здесь появляется, пожалуй, самый главный вопрос: дадут ли БЭП довести расследование до конца.
Ранее «Блокнот Одесса» рассказывал о том, сколько стоит «решить вопрос» с мобилизацией в Одессе.
ВК Блокнот Одесса
ОК Блокнот Одесса
ТГ Блокнот Одесса
Новости на Блoкнoт-Одесса
БЭБ объявило о ликвидации одной из крупнейших сетей конвертационных центров последних лет. Обыски прошли в том числе в Одессе. «Блокнот Одесса» разобрался, как могла работать эта машина, какие фирмы всплывают в материалах других уголовных производств и почему главный вопрос об одесском следе пока остается без ответа.
23,5 миллиарда гривен.
Именно такой объем операций Бюро экономической безопасности связывает с сетью конвертационных центров, работавшей, по версии следствия, с 2023 года.
Чтобы понять масштаб: речь идет не о нескольких фирмах, через которые периодически снимали наличные, следствие описывает фактически отдельную финансовую инфраструктуру, состоявшую из десятков участников и тысяч субъектов предпринимательства.
БЭБ заявляет о более чем 40 участниках, 97 подконтрольных компаниях с признаками фиктивности, свыше 8 000 ФОП и примерно 200 предприятиях реального сектора, которые могли пользоваться услугами сети. Предварительно государство недополучило более 3 млрд гривен налогов.
И один из центров этой истории находился в Одессе и именно здесь начинается самое интересное.
23,5 миллиарда не украли, их «прогнали»
Сразу необходимо разделить две совершенно разные цифры. 23,5 млрд грн - это не установленный размер хищения, это заявленный БЭБ объем средств, прошедших через систему конвертации.
Предполагаемые потери бюджета оцениваются следствием более чем в 3 млрд грн.
Работала система, судя по версии БЭБ, по хорошо известному принципу, только в огромном масштабе.
Предприятию требовалось получить наличные либо сформировать фиктивные расходы, оно перечисляло деньги подконтрольной компании якобы за реальные товары или услуги, но поставки существовали преимущественно на бумаге.
После этого деньги начинали путешествие по цепочке компаний и ФОПов, часть средств могла переводиться в криптовалюту, затем проходить через обменные пункты и возвращаться клиенту наличными.
Таким образом безналичные деньги становились наличными, а документы создавали видимость хозяйственной деятельности.
Получился практически финансовый конвейер.
8 000 ФОПов — зачем столько?
Особенно впечатляет количество предпринимателей, которые фигурируют в сообщении БЭБ - более восьми тысяч.
Такое количество позволяло распределять огромные денежные потоки между множеством счетов вместо того, чтобы пропускать миллионы через несколько компаний и моментально привлекать внимание банковского мониторинга.
Если одну большую реку разбить на тысячи маленьких ручьев, каждый из них выглядит значительно скромнее.
По версии следствия, именно таким образом организаторы могли дробить платежи и усложнять отслеживание движения денег.
97 компаний и около 200 клиентов
Следующий уровень системы - юридические лица.
БЭБ сообщает о 97 подконтрольных предприятиях с признаками фиктивности, а пользовались услугами финансовой сети, как считает следствие, примерно 200 предприятий реального сектора экономики.
И здесь возникает принципиально важное различие: одни компании следствие считает частью инфраструктуры конвертационного центра, другие могли быть его клиентами.
Полного публичного перечня ни тех, ни других БЭБ пока не раскрыло, поэтому сейчас невозможно утверждать, что любая компания, название которой появляется рядом с материалами расследования, обязательно участвовала в преступной схеме.
Но несколько названий неожиданно стали известны благодаря самому БЭБ.
След оказался на фотографии
После масштабных обысков ведомство опубликовало фотографии изъятых вещей.
Среди наличных, документов и печатей в кадр попал лист бумаги с кодами ЕГРПОУ. На эту деталь обратил внимание журналист Евгений Плинский, начал проверять номера через открытые реестры и результат оказался любопытным.
По его данным, 17 из 28 различимых кодов соответствуют компаниям, которые ранее уже появлялись в другом уголовном производстве. Речь идет о материалах дела, рассматривавшихся Подольским районным судом Киева в 2024 году.
Следствие там изучало возможное использование предприятий для минимизации налоговых обязательств, вывода средств в теневой сектор и их дальнейшей легализации.
Один человек - четыре компании
При проверке фирм начинают проявляться связи.
Один из наиболее заметных узлов ведет к Дмитрию Великоивану. Согласно реестровым данным, приведенным Плинским, он фигурировал руководителем и владельцем сразу четырех предприятий: «Хотеллайф», «Продторгмакс», «Макситоргбуд», «Инфотех Консалтинг».
Все четыре названия появлялись в материалах предыдущего уголовного производства, их коды теперь, по данным журналистского анализа, вновь обнаруживаются на фотографии материалов операции БЭБ.
Получается уже любопытная цепочка: один человек, четыре юридических лица, старое уголовное производство, появление тех же кодов среди материалов новой масштабной операции.
Это не приговор и не доказательство участия человека или всех перечисленных компаний в нынешнем конвертцентре, но для расследования это очевидная точка, которую необходимо проверять дальше.
Один адрес и целая группа фирм
Другой клубок начинает раскручиваться вокруг Соломенской площади, 2 в Киеве.
С этим адресом связана компания «Твой Отчет Инвест». В качестве ее руководителя и владельца в приведенных журналистом данных фигурирует Ольга Лаврентьева, с ней же связываются еще несколько юридических лиц.
На этом же адресе обнаруживается компания «Целено», собственником которой указана Екатерина Чижевская.
В свою очередь Чижевская связана с компаниями «Мелеф» и «Рина-Сервис». И их названия снова возникают среди предприятий, которые изучались при анализе попавших на фотографию кодов.
Получается второй узел: общий адрес, несколько юридических лиц, связанные между собой владельцы, появление компаний в материалах уголовных производств.
Шесть фирм снова всплывают в другом деле
На этом совпадения не заканчиваются.
В материалах еще одного судебного производства фигурировало открытие банковских счетов сразу нескольким юридическим лицам. И среди них журналист обнаружил шесть компаний, коды которых также присутствовали на фотографии после нынешней операции: «Продторгмакс», «Лавлекс Медиа», «Хотеллайф», «Будэксперт Украины», «Консалтинфо», «Инфотех Консалтинг».
Картина становится значительно сложнее.
Это уже не единичное название, случайно появившееся в двух документах, мы видим группу юридических лиц, некоторые из которых связаны владельцами, некоторые - адресами, а некоторые неоднократно возникают в разных судебных материалах.
Еще одна компания, и еще одно производство БЭБ
Отдельного внимания заслуживает ООО «Пуштрейд».
Компания уже фигурировала в другом уголовном производстве БЭБ. В опубликованном пересказе судебных материалов речь шла о возможной продаже импортированных товаров за наличные без полного отражения операций в налоговой отчетности.
Следствие изучало механизм, при котором сформированный налоговый кредит по НДС мог использоваться другими предприятиями, а безналичные средства впоследствии превращались в наличные. То есть описываемый механизм концептуально близок к тому, как работают классические конвертационные площадки.
И код этой компании также оказался среди данных, обнаруженных журналистом на фотографии нынешней операции.
Наличные нашли в трех городах
География нынешнего дела значительно шире одного региона.
БЭБ проводило обыски в Киеве, Харькове и Одессе, всего следственные действия прошли примерно по 50 адресам.
Правоохранители сообщили об обнаружении наличных в различных валютах на сумму свыше 130 млн грн в эквиваленте, а также компьютерной техники, телефонов, документов, печатей и других предметов, которые теперь изучает следствие.
Шести фигурантам сообщили о подозрении.
Среди инкриминируемых статей - создание преступной организации, легализация имущества, полученного преступным путем, подделка документов для регистрации юридических лиц, незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам и служебный подлог.
Именно география обысков приводит нас к главному для Одессы вопросу.
Что происходило в Одессе?
Вот здесь публичной информации неожиданно мало.
БЭБ прямо подтверждает проведение обысков в Одессе, однако ведомство пока не сообщило какие именно одесские адреса проверяли, кто из подозреваемых связан с городом, какие из 97 предприятий зарегистрированы или работали в Одессе, находились ли здесь пункты выдачи наличных, какие местные компании могли входить примерно в 200 клиентов сети, какой объем из общих 23,5 млрд грн проходил через одесское направление.
Поэтому называть 23,5 млрд гривен «одесским конвертцентром» пока некорректно.
Но Одесса совершенно точно присутствует в географии операции и степень ее участия пока остается одним из главных белых пятен дела.
Сколько могла зарабатывать такая машина
В публикациях со ссылкой на материалы расследования фигурирует предполагаемая комиссия за конвертацию - примерно 1,5–3,5%. Также сообщалось об использовании криптовалюты USDT, VPN, иностранных SIM-карт и десятков закрытых Telegram-групп.
Если исключительно математически применить такую комиссию ко всему заявленному обороту в 23,5 млрд грн, получится от 352,5 до 822,5 млн гривен.
Самый неудобный вопрос - три года работы
И здесь появляется, пожалуй, главный вопрос всей истории.
По версии БЭБ, сеть существовала с 2023 года, за это время через нее якобы прошло 23,5 млрд гривен, в инфраструктуре фигурируют 97 подконтрольных компаний, более восьми тысяч ФОП и примерно 200 предприятий-клиентов.
Такие масштабы предполагают огромное количество банковских переводов, договоров, налоговых накладных, счетов и других цифровых следов.
Как система такого размера смогла проработать несколько лет?
Журналист Евгений Плинский связывает раскрытие сети с изменениями внутри контролирующих и правоохранительных органов и утверждает, что характер подобных операций должен был оставлять заметный след в налоговых информационных системах.
Поэтому один из главных вопросов - вопрос о возможном покровительстве. Серого финансового спрута явно кто-то крышевал, причем, это была не мелкая сошка, в достаточно высокопоставленный чиновник. Или чиновники. Или целые ведомства.
Сегодня уже можно уверенно говорить о масштабе расследования: 23,5 млрд грн предполагаемого оборота, более 3 млрд грн возможных налоговых потерь, 97 подконтрольных компаний, более 8 000 ФОП, около 200 клиентов, свыше 40 участников, около 50 обысков, более 130 млн грн найденной наличности, шесть подозреваемых.
История конвертцентра на 23,5 млрд гривен для Одессы только начинается.
Самое интересное произойдет тогда, когда из уголовного производства начнут появляться названия компаний, фамилии, банковские счета и адреса обысков.
И тогда станет понятно, была ли Одесса лишь одной точкой огромной финансовой сети, или одним из ее ключевых узлов.
Но здесь появляется, пожалуй, самый главный вопрос: дадут ли БЭП довести расследование до конца.
Ранее «Блокнот Одесса» рассказывал о том, сколько стоит «решить вопрос» с мобилизацией в Одессе.
Евгений Стрункин
Актуальные новости Одессы читайте в наших социальных сетях:ВК Блокнот Одесса
ОК Блокнот Одесса
ТГ Блокнот Одесса
Новости на Блoкнoт-Одесса