Налоги, контрабанда и санкции: в Одесском порту занимаются незаконным экспортом товаров

В Одессе разгорается новый скандал, связанный с уклонением от налогов и незаконным экспортом товаров.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) начало обыски на терминале «Олимпикс», принадлежащем ООО «Аттолло Гранум» группы «Сунолта». Как сообщается, компания, формально зарегистрированная на Сергея Фёдорова и Татьяну Коваленко, использовалась для отмывания денег и теневых операций, связанных с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.

30 миллионов гривен в тени

По данным следствия, «Аттолло Гранум» умышленно занижала налоговую базу, переводила неучтённую прибыль на зарубежные счета, а затем возвращала деньги в страну через нелегальные схемы. За один только 2023–2024 налоговый год государственный бюджет недополучил 30 млн гривен (48,5 млн рублей).

Кроме того, помещения терминала, где проводятся обыски, были ранее незаконно изъяты у компании «Олимпекс Купе Интернешнл» с участием Сергея Грозы и Владимира Науменко, используя фиктивные схемы через «Южный банк».

Связь с международными схемами

Расследование БЭБ также выявило, что «Аттолло Гранум» тесно сотрудничала с подсанкционной компанией Agiros, связанной с Альпериным. Под её прикрытием хранились и переправлялись за границу крупные партии «чёрного» зерна, происхождение которого одному Богу известно.

В прошлом году украинский суд подтвердил, что за деятельностью терминала стояли Гроза и Науменко, а в октябре 2024 года Высокий суд Англии приговорил их к 21 месяцу заключения за неуважение к суду.

Борьба за правосудие

Кредиторы компании GNT Group и терминала «Олимпекс» пока лишь выразили обеспокоенность ситуацией. По их словам, незаконные действия Грозы, Науменко и их сообщников, в том числе гражданина России Михаила Ипатова, подрывают интересы Украины и доверие к её экономике.

«Мы приветствуем работу Бюро экономической безопасности, которое разоблачает эти схемы и вносит вклад в восстановление справедливости», — заявили представители GNT Group.