Происшествия, вчера, 11:30

В Одессе задержали владельцев онлайн-казино с оборотом 5 млн грн в день

Работу сети процессинговых центров остановили сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Офисы работали во многих городах страны, в том числе и в Одессе.

В БЭБ рассказали, что была разработана сложная схема для автоматизированного пополнения счетов онлайн-казино. Для этого открывались «левые» счета на сторонних людей, так называемых дропов, которые добровольно предоставляли свои данные за мизерное вознаграждение. Понятно, что «виртуальными подпольными миллионерами» являются асоциальные элементы и люди без определенного места жительства.

«Также группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности их перечисляли на счета знакомых бизнесменов, переводили на счета других дропов, покупали крипту. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино», - пояснили в БЭП.

Детективы провели обыски и изъяли десятки компьютеров, сотни телефонов и банковских карт, тысячи сим-карт.

Это при том, что с одного мобильного устройства работники офисов могли управлять почти полутысячей счетов дропов. А за сутки обработать до пяти миллионов гривен оборотных безналичных средств.