В деле одесского экс-чиновника Тимошенко всплыли онлайн-казино

Бывший руководитель департамента Одесской ОДА уже подозревается по делу «Карфаген».

В деле бывшего одесского чиновника Ивана Тимошенко появились новые подробности. Фигуранты расследования о покровительстве мошенническим колл-центрам могли интересоваться и онлайн-казино. 

По данным журналистов, голоса на записи следствие связывает с Тимошенко и заместителем главы Государственной налоговой службы Игорем Панченко. Собеседники обсуждают колл-центры, азартные игры в интернете и возможное взаимодействие с PlayCity — государственным регулятором игорного рынка.

На вопрос, относится ли онлайн-гемблинг к их сфере деятельности, собеседник, которого следствие считает Тимошенко, отвечает утвердительно. Затем на вопрос о работе с PlayCity звучит ответ: «Нет, в принципе можем».

При этом Тимошенко руководил департаментом информационных технологий Офиса генпрокурора. Его задачи — цифровизация, техническая поддержка и информационная безопасность прокуратуры. Расследование деятельности онлайн-казино к работе этого подразделения не относится. Судя по опубликованной беседе, профессиональные интересы собеседников были заметно шире должностных обязанностей.

До перехода в Офис генпрокурора Тимошенко возглавлял департамент цифрового развития Одесской областной администрации. Там он работал вместе с Сергеем Кропивой, которого следствие считает организатором схемы покровительства нелегальным колл-центрам.

22 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю департамента Офиса генпрокурора. По версии следствия, он организовывал получение денег от представителей колл-центров, обеспечивал конспирацию и привлекал новых участников. Общая сумма задокументированной незаконной выгоды по схеме превысила миллиард гривен.

Напомним, ранее «Блокнот Одесса» рассказывал о роли Тимошенко в деле «Карфаген». В предыдущем материале также упоминались его участие в выборе мотоцикла Harley-Davidson в подарок Кропиве и увольнение из Офиса генпрокурора 11 сентября.

Агата Занозина